Відмивання грошей – це обробка активів, отриманих від злочинної діяльності, з метою приховування їх незаконного походження. Фінансування тероризму збирає гроші на підтримку терористичної діяльності.
Закон про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму 2006 р. (Закон про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму) спрямовані на запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму шляхом запровадження кількість зобов'язань щодо фінансового сектору, сектору азартних ігор, грошових переказів ( …
Боротьба з відмиванням грошей / протидія фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) Закон про банківську таємницю (BSA) — це загальна назва ряду законів і нормативних актів, прийнятих у Сполучених Штатах для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Фінансування тероризму є акт надання фінансової підтримки терористам або терористичним організаціям, щоб вони могли здійснювати терористичні акти або приносити користь будь-якому терористу або терористичній організації.
Триетапний процес
- Розміщення. Стадія розміщення є першою стадією процесу, за допомогою якого грошові доходи від злочинної діяльності потрапляють у фінансову систему.
- Нанесення шарів. Другим етапом процесу є нанесення шарів. …
- Інтеграція – Остання стадія процесу відмивання грошей.
Подібно до відмивання грошей, у фінансуванні тероризму зазвичай є три етапи: залучення, переміщення та використання коштів. Незважаючи на різні етапи, способи фінансування тероризму схожі, а в деяких випадках можуть бути ідентичними методам, які використовуються для відмивання грошей.