Відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), фінансові установи зобов’язані допомагати урядовим установам США у виявленні та запобіганні відмиванню грошей, як-от: вести облік готівкових покупок оборотних інструментів, подавати звіти про готівкові операції на суму понад 10 000 доларів США (загальна сума за день) та.
BSA уповноважує Міністерство фінансів накладати звітність та інші вимоги до фінансових установ та інших підприємств, щоб допомогти виявити та запобігти відмиванню грошей.
BSA також використовується як поживна речовина в культурі клітин і мікробів. У рестрикціях використовується BSA для стабілізації деяких ферментів під час перетравлення ДНК і запобігання адгезії ферменту до реакційних трубок, наконечників піпеток та інших судин.
BSA забезпечує основу для сприяння фінансовій прозорості та запобігання та виявлення тих, хто прагне зловживати фінансовою системою США для відмивання злочинних доходів, фінансування терористичних актів або переміщення коштів для інших незаконних цілей. BSA вимагає від кожного банку створити програму відповідності BSA/AML.
Статут уповноважив компанію на колонізувати та керувати територіями, які з часом стали відомі як Північна та Південна Родезія. Крім того, компанії було надано право отримувати прибуток від будь-яких угод, які вона укладала з місцевими африканськими правителями, наприклад, щодо прав на землю чи корисні копалини.
Розуміння Закону про банківську таємницю (BSA) BSA було введено в дію щоб краще визначити, коли відмивання грошей використовується для сприяння злочинній діяльності, підтримки тероризму, приховування ухилення від сплати податків або маскування іншої незаконної діяльності.